Felons Bitcoin Satışları Kara Para Aklıyor

Kaynak: Anton Skripachev/Adobe

Rusya Yüksek Mahkemesi, suçlular tarafından Bitcoin (BTC) ile itibari para arasındaki işlemlerin kara para aklama olarak kabul edilebileceğine karar verdi.

Rus medyasının hukuk işlerine odaklanan bir haberine göre RAPSİYüksek Mahkeme, kripto para ödeyen uyuşturucu kullanıcılarına uyuşturucu satan bir vatandaşın karıştığı bir davada karar verdi.

Mahkeme, şahsın yasaklı uyarıcı mefedronu üretip sattığını ve “Türkiye’deki alıcılardan para aldığını” duydu. [Bitcoin]bunu daha sonra fiat rubleye çevirdi.

Daha sonra bu fiatı sevgilisinin kızına ait hesaplara ve kartlara aktarma yoluna gitti.

Bir alt mahkeme başlangıçta onu uyuşturucu kaçakçılığından mahkum etti, ancak kara para aklama suçlamalarından beraat etti.

O dönemde mahkeme, Bitcoin’den dönüştürülen itibari para ile yapılan finansal işlemlerin, “ekonomik dolaşıma sokulmadığı” sürece “aklanmış” sayılamayacağına karar vermişti.

Adam, uyuşturucu anlaşmalarıyla 100.000 dolar fiat ruble topladı.

Savcılar bu ilk karardan memnun değildi ve bu nedenle davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıdı.

Ancak Yüksek Mahkeme orijinal kararı onadı ve iddia makamını davayı ülkenin en yüksek mahkemesi olan Yüksek Mahkeme’ye götürmeye zorladı.

Ancak Yargıtay’ın bu konuda çok farklı bir pozisyon aldığı görülüyor.

Başvuran, Ceza Kanunu’nun “suç yoluyla elde edilen kara paranın aklanması” ile ilgili bölümünü, suç gelirlerini içeren tüm mali işlemlere atıfta bulunacak şekilde yorumlamıştır.

Mahkeme, sanığın fonları fiilen kullanmasa bile, fiatı başka bir kişinin banka hesaplarına aktarmasının, paranın fiilen “ekonomik dolaşımda” olduğunu gösterdiğini söyledi.

Savcılar, uyuşturucu tacirinin sevgilisinin kızının hesaplarına koyduğu paranın kaynağını gizlemek için “teknolojik araçlar” kullandığına dair deliller sundu.

Son 12 ayda Rus Rublesi karşısında Bitcoin fiyatlarını gösteren bir grafik.
Son 12 ayda Rus rublesi karşısında Bitcoin fiyatı. (Kaynak: XE.com)

‘Suçlular’ Tarafından Yapılan Bitcoin Satışları Kara Para Aklamadır: Rus Mahkemesi Kararının Anlamı Nedir?

Yargıtay, ceza kanununun “sanal varlıklardan dönüştürülen fonların” “bir suç sonucu elde edilmiş olmaları” halinde aklanmış sayılabileceği şeklinde yorumlanabileceğine karar verdi.

Mahkeme, bir Yüksek Mahkeme yargıcının “suç amaçlı kripto para birimi satın almanın” bir tür kara para aklama olarak kabul edilebileceğine karar verdiği bir davada 2019 tarihli bir kararın emsaline işaret etti.

Mahkemeler ve savcılar muhtemelen kararı emsal teşkil edecek.

Ve gelecekteki kripto ile ilgili durumlarda belirteçleri ele geçirmeyi ve tasfiye etmeyi muhtemelen kolaylaştıracaktır.

Bu aynı zamanda mahkemelerin kripto paranın söz konusu olduğu ceza davalarında çok daha ağır cezalar verebilecekleri anlamına da gelecek.

Bu ayın başlarında, Rus gizli servisi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine vatana ihanetten kriptografik bağış gönderdiği iddia edilen bir vatandaşı tutukladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir