Polis sorunlu Brais şirketini soruşturmaya devam ederken, üç şüpheli Brezilyalı kripto para dolandırıcısı Arjantin’e kaçmaya çalışırken tutuklandı.

Mart ayında, birkaç çalışan olduğu iddia edilen kişi gece karanlığında São Paulo’daki şirket binasını boşaltırken görüntülendi.

Mayıs ayında polis, bazı Brais şirketi çalışanları için tutuklama emri çıkardı.

Ve şirket yöneticileri, polis Halving Operasyonu adlı bir soruşturma başlattığında ülkeden kaçmaya çalışmış gibi görünüyor.

İçinde Brezilya polisinden resmi açıklamaajanlar, Brezilya ve Arjantin sınırındaki Foz do Iguaçu’da üç kişiyi tutukladıklarını söylediler.

Memurlar, iki kişinin evli çift Arthur ve Sabrina Lima olduğunu belirledi.

Polis, ikilinin mahkemenin geçen ay tutuklama emri çıkarmasından bu yana ‘Brezilya makamlarından kaçtığını’ söyledi.

Brezilyalı olduğu iddia edilen kripto dolandırıcılık şirketi Braiscompany nedir?

Braiscompany, koronavirüs pandemisi sırasında öne çıkan bir kripto “komisyonculuğu” idi.

Yatırımcılara fiat veya bitcoin (BTC) mevduatları için aylık %8’e varan getiri ödemeyi teklif ettiği bildirildi.

“Üyeler”, başkalarını programa dahil etmeye teşvik edildi ve bunu yapmaları halinde daha yüksek ödüller vaat edildi.

Ancak yatırımcılar geçen yıl Aralık ayında platformdan para çekemediklerini iddia ettiler.

Bu yılın başlarında şirket, ofislerini kapatarak çökecek gibi göründü ve yöneticileri, müşteri fonlarından yaklaşık 160 milyon dolar alarak kaçmış gibi görünüyordu.

Polis, şirketin bir “kripto-piramit planının” merkezinde olduğunu iddia etti.

Yöneticiler, Arthur Lima’nın şirkette önemli bir figür olduğuna ve şirketi tanıtmak için kullanılan videoların yapımından sorumlu olduğuna inanıyor.

Ayrıca, sözde lider Antônio Neto’nun “özel danışmanı” olarak hareket ettiğine inanıyorlar.

Brezilya polisi, kaçakların muhtemelen “yabancı topraklara girmeye” çalışacaklarının farkında olarak “Paraguaylı ve Arjantinli yetkililerden” “yardım aradıklarını” söyledi.

Sınırın Arjantin tarafındaki gümrük memurları, üçlüyü Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü’nde yakaladı.

Bu ajanlar kısa bir süre sonra iki kişiyi Brezilya’ya geri gönderdi.

Arjantinli memurlar, kişiyi Brezilyalı meslektaşlarına teslim etmeden önce “bürokratik prosedürlerin sonuçlanmasını beklerken” üçüncüsü hâlâ tutuluyor.

Polis, Brais şirketinin bir diğer önemli figürü olan Neto ve Fabrícia Campos’un hala kaçak olduğunu söyledi.

İkili, dünyanın birçok ülkesinde polis güçlerinin şüphelileri gördükleri yerde tutuklamalarını gerektiren Interpol’ün Kırmızı Listesine eklendi.

Geçen hafta, Brezilya Temsilciler Meclisi’nin bir üyesi, Binance Brezilya’nın direktörü Guilherme Haddad’dan, iddia edilen kripto piramit planlarıyla ilgili kendi soruşturmasının bir parçası olarak Brezilya parlamentosunda sorgulanmak üzere görünmesini istedi.