Yeni bir rapora göre Ruslar, İngiltere merkezli insanlara Tether (USDT) göndermek için “birkaç” Moskova kripto borsasını kullanıyor.
STK tarafından Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Rusya yan kuruluşu ve medya Çan“birkaç kripto borsası” artık Moskova’da “faaliyet gösteriyor” ve burada Rusların Birleşik Krallık’ta “nakit çekmesine” izin veren “hizmetler sunuyor”.
STK, “Moskova’nın uluslararası iş merkezinde bulunan kripto borsalarını kullanarak Rusya’dan para transfer etmenin mümkün hale geldiğini” söyledi. [aka Moscow-City]”
Yaptırımlar ve karşı yaptırımlar, Rusya ile yabancı ülkeler arasındaki fon hareketlerine sıkı denetimler getirdi.
Ancak Uluslararası Şeffaflık Örgütü Rusya, “USDT’yi transfer etmeye hazır olduklarını söyleyen Rusya merkezli sekiz kripto borsası” bulduğunu söyledi. Platformlar, “jetonları Londra’da teslim edilmek üzere nakde çevireceklerini” söyledi.
STK şunları yazdı:
“Bizimkine rağmen [requests] fazla teslimatla sonuçlanacak transferler yapmak [$12,000] nakit olarak (evet, nakit dolu çantalar), müşterilerinin kimliğiyle ilgili bu değiş tokuşlarda belirgin bir merak eksikliği vardı.
Rus kripto borsaları İngiltere’ye nasıl para gönderiyor?
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Rusya, gizli ajanlarından “değişimin gerçekleşmesi için pasaport veya başka herhangi bir kimlik sunmalarının istenmediğini” de sözlerine ekledi.
Borsaların yalnızca “toplayıcının ne giyeceğine dair ayrıntıları ve kimliğini kanıtlamak için muhtemelen bir banknotun seri numarasını” istediğini söyledi.
STK, Londra merkezli para kuryelerinin “Rusça konuştuğunu” kaydetti. Ve transfer detaylarının Telegram sohbet uygulaması kullanılarak ayarlandığını söyledi.
Borsalardan biri, 2021’de ABD yaptırımlarından etkilenen bir platform olan Suex olarak adlandırıldı. Washington, Suex’in platformunda kara para aklamayı sağladığına inanıyor.
STK, müşteri kimlik bilgilerinin sorulmamasının “İngiltere kara para aklamayla mücadele yasalarının doğrudan ihlali olduğunu” kaydetti.
STK, araştırmacılarının bir dizi borsa bağlantılı kripto cüzdanının geçmişini takip edebildiğini de sözlerine ekledi. Ve bazı cüzdanların 470.000 $ değerinde USDT’yi işlediğini keşfettiğini söyledi.
Transparency International Russia, borsaların daha az popüler kripto varlıkları daha küçük miktarlarda ele almış gibi göründüğünü yazdı.
Bu ayın başlarında, Rus hükümetinin kara para aklamayı önleme (AML) dairesi, AML ihlalleri yaptığından şüphelendiği yaklaşık 25.000 kullanıcıyı izlediğini söyledi.
