Kazakistan polisi, hileli olduğu iddia edilen bir kripto ticaret platformunu kapattıklarını ve şüpheli beyni tutuklandığını söyledi.
İle Nur.KZİçişleri Bakanlığı, “23 yaşında bir kişinin” tutuklandığını duyurdu.
Polis, adamın adının L ile başladığını ve 1999 doğumlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Polis, L’nin sahte bir kripto para birimi platformu işleterek Almatı şehrinin “sakinlerini kandırdığından şüphelenildiğini” söyledi.
Şehrin Auezov semtinden isimsiz sayıda “yerel sakin” ifade vermek için polis memurlarına geldi.
Onlara göre, yine Almatı’da ikamet eden şüpheli, onlara “çevrimiçi kripto platformunu” kullanarak para toplama fırsatı sundu.
Ancak fonlarını “platformdan” çekmeye çalıştıklarında bunu yapamazlardı.
Polis, L’nin “parayı iade etme yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde olmadığından” şüpheleniyor.
Platformun en az 11 kişiden “en az” yaklaşık 7.000 dolarlık yatırım topladığına inanılıyor.
Ancak polis bunun buzdağının görünen kısmı olabileceğinden şüpheleniyor.
Memurlar, “ek bölümler oluşturmayı amaçlayan” ek soruşturmalar yürüttüklerini söylediler.
Kazakistan yasalarına göre, “büyük ölçekli” mali dolandırıcılık, “mala müsadere”nin yanı sıra yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
Gazete, bu tür davalarda hüküm giyenlerin “belirli görevlerde bulunmalarının” veya “altı yıla kadar belirli faaliyetlerde bulunmalarının” yasaklanabileceğini kaydetti.
Kripto Dolandırıcılığı – Kazakistan’da Yükselişte mi?
Geçen ay, Almatı polisi kripto dolandırıcılarında bir artış olduğu konusunda uyardı.
İle Almatı’daajanlar, “elektronik ödeme araçlarının ve kripto para birimlerinin ortaya çıkmasıyla”, “İnternet dolandırıcılığının yöntemleri ve türlerinin arttığı” konusunda uyardı.
Yetkililer halkı uyardı:
“Kripto para birimlerine yatırım yaparak büyük temettü vaat eden şüpheli projelere yatırım yapmayın. […] ve işlerine yatırım yapmanın faydaları hakkında konuşun.
Ne olursa olsun, ülke küresel kripto madenciliği endüstrisi için önemli bir merkez olmaya devam ediyor ve hükümet geçmişte endüstriyel madencilere açıkça kur yaptı.
Yine geçen ay, Kazakistan’daki madencilerin 2022 mali yılında yaklaşık 7 milyon dolar vergi ödediği ortaya çıktı.
